Česká stopa Alexandra Vinnika
Tuzemská policie se zapojila do vyšetřování obřího mezinárodního podvodu
Americká FBI po něm pátrala řadu měsíců. A koncem července spadla klec: v Řecku společně s tamní policií zatkla podnikatele ruské národnosti Alexandra Vinnika, kterého podezřívala z provozování „jedné z největších webových stránek zabývajících se kybernetickým zločinem na světě“.
Podle policejního zdroje agentury AP obviňují Spojené státy Vinnika z toho, že převáděl do známé kryptoměny bitcoin peníze pocházející z kybernetického vydírání, obchodu s drogami, krádeží identit a daňových podvodů. Případ, jak nyní zjistil Respekt, má i svoji českou linku. Jedna ze zdejších bank totiž před časem zachytila, že část peněz Vinnik ukryl na jejích účtech.
Věcí se začal zabývat Finanční analytický úřad (FAÚ) a jeho lidé postupně dohledali Vinnikovy peníze ve dvou tuzemských bankovních domech, celkově se jedná o částku v řádu několika set milionů korun. O případu byla informována FBI a začala na něm vedle řecké pracovat i česká policie. V současné době jsou finanční prostředky ruského podnikatele v Česku zablokované.
Vinnik čelí obvinění, že dohromady převedl do bitcoinů nejméně čtyři miliardy dolarů (89,5 miliardy korun) z nezákonných podnikatelských aktivit. On sám veškerá obvinění popírá. Podnikatel byl zatčen v malé pobřežní vesnici na severu Řecka. Policie v jeho hotelovém pokoji zajistila řadu elektronických zařízení, včetně mobilních telefonů, dvou laptopů a pěti tabletů.
Bitcoin vznikl v roce 2009 jako nadějemi opředená nezávislá měnová alternativa. Není pod kontrolou…
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
